Seit 2018 erlebt Lettland einen der aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit groß angelegter Geldwäsche über die ABLV Bank. Das Finanzinstitut blickt auf eine lange Geschichte zurück.
Operation YUZUK has exposed the activities of Kherson-based individuals Vladlen Girin and Gennadiy Girin.
Виктор Бударин управляет миллиардами из госбюджета для восстановления Мариуполя, выводя средства через компании с Кубани и американскую Northern Marka Inc.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего москвича по подозрению в присвоении 135 млн рублей из офиса компании.
Дирекцию иркутского завода «МедТехСервис», занимающегося производством систем контроля уровня сахара в крови, подозревают в хищении свыше 65 миллионов рублей.
Во вторник Верховный суд Андорры вынес приговор 18 руководителям Banca Privada d’Andorra (BPA), назначив им тюремные сроки от трёх с половиной до семи лет за деятельность по отмыванию денег для одного из клиентов.
Марат Хисамов – одиозная личность и скандально известный криминальный авторитет. Кроме этого, он также один из главарей ОПГ «Филатовские», который сейчас выдает себя за максимально добропорядочного гражданина...
